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視頻介紹

業(yè)務(wù)資訊

1、《受益所有人核實指南》（2025年4月版）【2025-04-25】
2、風(fēng)險提示 | 金融領(lǐng)域黑灰產(chǎn)違法犯罪【2025-03-21】
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一站式企業(yè)盡職調(diào)查、風(fēng)控大數(shù)據(jù)解決方案

360°企業(yè)信息查詢、深度關(guān)系挖掘強(qiáng)化身份識別、可視化風(fēng)控指標(biāo)體系、關(guān)鍵信息變更監(jiān)控和及時預(yù)警

金融行業(yè)

利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建新型風(fēng)控模型，協(xié)助金融客戶反洗錢和反恐怖融資?；诙嗑S度與高質(zhì)量的企業(yè)數(shù)據(jù)，支持銀行開戶申請、貸前準(zhǔn)入、貸中審查及貸后管理的高效線上化數(shù)據(jù)服務(wù)，提高風(fēng)控管理效率。

盡職調(diào)查 · 受益所有人

復(fù)雜關(guān)系深度挖掘

透視企業(yè)商業(yè)環(huán)境

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對外投資分析

深度關(guān)系挖掘

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盡職調(diào)查 · 準(zhǔn)入盡調(diào)

風(fēng)險為本

數(shù)字化盡職調(diào)查

風(fēng)險維度 ? 自定義風(fēng)險等級

客戶多維風(fēng)險識別

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客戶風(fēng)險自動監(jiān)測

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風(fēng)險監(jiān)控

風(fēng)險信息實時預(yù)警

防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

企業(yè)監(jiān)控

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人員監(jiān)控

接口推送風(fēng)險變更

頁面嵌入系統(tǒng)集成

簡介

空殼掃描

增強(qiáng)型數(shù)據(jù)分析

精準(zhǔn)定位類空殼企業(yè)

企業(yè)主要自然人掃描

經(jīng)營活動掃描

組織機(jī)構(gòu)掃描

關(guān)聯(lián)方掃描

注冊地址掃描

視頻介紹

人工智能數(shù)據(jù)解決方案

基于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)；提供海量數(shù)據(jù)采集和清洗、實體關(guān)系解析、數(shù)據(jù)建模與評價體系、超大規(guī)模分布式圖存儲和分析技術(shù)、數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)方案；豐富的場景化功能支持。

海量數(shù)據(jù)采集解析

以全國2億+企業(yè)為索引，實時采集并解析海量企業(yè)數(shù)據(jù)信息，涵蓋注冊經(jīng)營、資質(zhì)許可、法律風(fēng)險、發(fā)展動態(tài)、輿情預(yù)警、歷史沿革等八大板塊近140項指標(biāo)，基于主題模型的企業(yè)全景畫像。
風(fēng)險指標(biāo)模型分析

聚焦客戶風(fēng)險，全數(shù)據(jù)管理、全流程覆蓋、以銀行賬戶為核心載體的風(fēng)險要素管理平臺，構(gòu)建空殼企業(yè)風(fēng)險掃描、企業(yè)風(fēng)險等級評定、客戶盡職調(diào)查、存量企業(yè)年檢、高風(fēng)險客戶前置預(yù)警等配套功能的數(shù)字化模型綜合管理體系。
復(fù)雜關(guān)系可視分析

融合企業(yè)及人員的股權(quán)投資、任職關(guān)系等信息，以查詢主體為核心構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖，企業(yè)錯綜復(fù)雜的關(guān)聯(lián)關(guān)系直觀可視，全面了解企業(yè)商業(yè)環(huán)境，辨識行業(yè)投資策略，實現(xiàn)實時風(fēng)險監(jiān)控。
高效領(lǐng)先數(shù)據(jù)架構(gòu)

集數(shù)據(jù)采集解析，數(shù)據(jù)建模，數(shù)據(jù)可視化為一體的大數(shù)據(jù)解決方案；利用中文語義分析、自然語言處理、模式識別等AI核心技術(shù)，對非結(jié)構(gòu)化半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行有效清洗、精準(zhǔn)分類，助力企業(yè)高效決策。

服務(wù)上千家金融機(jī)構(gòu)客戶